‘Don Naza’ y dos personas más deberán cumplir medidas sustitutivas
Por la presunta participación en el delito de captación ilegal de dinero, Fiscalía formuló cargos contra Miguel Ángel Nazareno, su esposa Gabriela B. y Dayana S., esta última se dedicaba a realizar la publicidad de la presunta captadora denominada «Big Money». La instrucción en este caso tendrá una duración de 90 días. El juez CarlosLeer más
1 octubre, 2021
Por la presunta participación en el delito de captación ilegal de dinero, Fiscalía formuló cargos contra Miguel Ángel Nazareno, su esposa Gabriela B. y Dayana S., esta última se dedicaba a realizar la publicidad de la presunta captadora denominada «Big Money». La instrucción en este caso tendrá una duración de 90 días.
El juez Carlos Bowen dispuso que los procesados se presenten una vez por semana ante el juzgado y les dictó prohibición de salida del país, así como de enajenar bienes.
La fiscal Antilavado de Activos, Ivonne Proaño, presentó los elementos de convicción recabados durante la investigación, entre ellos. la documentación remitida por las Superintendencias de Compañías y de Bancos, de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y del Servicio de Rentas Internas (SRI), que determinó que no existe la plataforma “Big Money” y que no está constituida como compañía. Además, que el RUC de Miguel Ángel N. es para la actividad de arreglo mecánico.
También se presentaron más de diez versiones de personas que habrían entregado dinero en efectivo y mediante transferencias bancarias a la cuenta de Nazareno.
