La Fiscalía coordinó un importante operativo que resultó en siete allanamientos en la ciudad de Quito. La acción dirigida por Fiscalía, tenía como objetivo desmantelar una presunta red de lavado de dinero que habría movido al menos 9 millones de dólares a través del sistema financiero nacional.

En el curso del operativo, se ejecutaron tres órdenes de detención por el delito de lavado de activos. Según las autoridades, los detenidos pertenecen a un grupo familiar que habría utilizado diversas fachadas legales, como la actividad de comisionistas, compra-venta de divisas y préstamos, para justificar sus ingresos ilícitos.

Uno de los detenidos ostentaba el cargo de funcionario en la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), lo que presuntamente le habría facilitado evitar los reportes de las actividades sospechosas de los investigados.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el grupo bajo sospecha habría acumulado ingresos por un total de 21’683.451,12 dólares entre los años 2016 y 2023.

La situación jurídica de los detenidos será evaluada en la audiencia de formulación de cargos programada para este 16 de julio, a las 8:00 horas. Este proceso determinará las acciones legales a seguir contra los implicados en este presunto esquema de lavado de activos.

La Fiscalía continúa investigando este caso para esclarecer completamente las actividades ilícitas y determinar la responsabilidad de todos los involucrados en este grave delito financiero.