Prisión preventiva para familiares de Junior Roldan
En el caso Blanqueo JR, el Magistrado ordenó también la prohibición de enajenar todos los bienes muebles e inmuebles de los procesados, y la incautación de los mismos; además de la retención de cuentas bancarias e inversiones que registren en el sistema financiero nacional.
1 mayo, 2024
Un juez anticorrupción dictó prisión preventiva para seis personas procesadas por la Fiscalía General del Estado por presunto lavado de activos. Los acusados son Liseth Carolina H. L., Azhael Alexander R. T., Meliton Marcelo R. A., Olivia Ana R. A., Eduard Douglas D. Z. y Jael Amira B. M.
La medida cautelar se dictó durante la audiencia de formulación de cargos, en la que la Fiscalía presentó elementos de convicción que, según su criterio, sustentan la presunta responsabilidad de los procesados en el delito de lavado de activos.
De acuerdo a las investigaciones, los ahora procesados habrían utilizado diversas empresas para ocultar el origen ilícito de dinero proveniente de actividades como el narcotráfico y la delincuencia organizada. La Fiscalía presume que el monto total lavado asciende a millones de dólares.
La prisión preventiva se dispuso con el objetivo de garantizar la presencia de los procesados en la causa y evitar el riesgo de fuga o alteración de las pruebas.
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